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Compliance Penal

Área de corporate compliance penal

Prevención a través de valoración de riesgos penales e implementación de protocolo de prevención de delitos en el marco de la empresa. Puedes ponerte en contacto con nuestro equipo de derecho penal a través de cualquiera de estos canales.

  • Compliance Penal: Implementación del sistema, con valoración de la empresa, entrevistas a los puestos susceptibles de incurrir en conductas punibles, confección de mapa de riesgos y puesta en marcha del Corporate Compliance (programa de prevención de delitos –PPD)
  • Nombramiento y formación respecto a sus funciones del Compliance Officer
  • Seguimiento y auxilio continuado a la labor del Compliance Officer
  • Pautas de formación continua a los trabajadores
  • Responsabilidad civil contractual y extracontractual
  • Seguimiento de la correcta aplicación del Corporate Compliance
  • Revisión de modelos de cumplimiento ya implementados
  • Compliance Tecnológico
  • Compliance Laboral (Prevención de riesgos laborales, etc.)
  • Compliance Fiscal
  • Asistencia jurídica

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